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    香港海关侦破史上最大洗黑钱案

    2020-09-16    440
    摘要:来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,
    香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。
    被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。
    据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

     

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