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注意!诈骗、拒收货物、拖延货款、付款陷阱,你中过招吗?

TAG:拖延 诈骗 货款    时间:2019-04-17    点击:303

诈骗案件层出不穷,当然更不分国界,出货巴拉圭和墨西哥的外贸货代们注意出货风险!具体国内诈骗案件小编也整理了一个实例供大家参考,各位外贸货代人且出且谨慎啊!


诈骗案件卷土重来!


出口巴拉圭的企业要当心


国际贸易错综复杂,部分海外买方利用信息不对称骗取出口企业信任,诈骗手段层出不穷,令人防不胜防。近年来,希腊、保加利亚等国诈骗案件频发,我省不少出口企业吃了暗亏。近期,又一国别项下发生多起买方诈骗案件,请外贸货代们特别关注!


谨防巴拉圭诈骗案件卷土重来

注意!诈骗、拒收货物、拖延货款、付款陷阱,你中过招吗?

图源:Pxhere


自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。


由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些许多没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。


另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。


风险提示


当前国际环境依然错综复杂,不稳定不确定性因素仍然较多,全球市场未有明显好转迹象,特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高,因此,建议外贸货代们在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。


风险提示


预警:墨西哥可能加征关税!小心买家以此为由拒收或拖延付款!


自2019年1月起,墨西哥政府取消了高额关税政策,即对钢铁及钢铁制品实行零税率,纺织品、服装及鞋类等恢复最惠国税率15%至20%。2019年1月底关税政策的调整,一度促进了自中国进口钢铁及纺织品、服装和鞋类商品的需求。然而,该政策即将有所改变。


援引墨西哥《环球报》(El Universal)近日的消息,墨西哥新政府或将重启征收纺织品、服装和鞋类进口高关税政策,向原产自非自由贸易协定国的进口成品鞋征收25%-30%的关税,为期半年。


墨西哥总统安德烈斯?曼努埃尔?洛佩斯?奥夫拉多尔领导的当局政府计划向与墨西哥无自由贸易协定的国家的钢铁及纺织品、服装和鞋类商品重新征收高额关税,以支持当地产业,并使墨西哥市场免于受到过低折扣或倾销的影响。其经济部声称将计划对与墨西哥无自由贸易协定的国家所进口的钢铁和钢铁制品征收15%的关税,对于纺织品、服装和鞋类等商品,征收25%至30%的关税。

注意!诈骗、拒收货物、拖延货款、付款陷阱,你中过招吗?

图源:Pxhere

墨西哥当局称,即使对于纺织品、服装及鞋类征收30%的关税,仍不足以弥补不公平贸易所造成的损失,因此可能在6个月后再次上调。


2018年底美国、墨西哥、加拿大三方签署的新自由贸易协议中添加了一条歧视性条款,条款具体规定,如果任何一个成员国决定和“非市场”国家谈判签署自由贸易协议,必须提前三个月通知其他成员国,其他成员国可以选择在6个月内退出协定,组建他们自己的自由贸易协议。基于这一规定,墨西哥要挑战其最大贸易伙伴的代价是高昂的。借助新生效的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),越南鞋企在墨西哥市场获得明显优势。


同为CPTPP成员国,2019年1月起墨西哥开始逐步下调原产自越南的鞋类商品的进口关税。根据协议,最晚到2031年,进口税率将从目前的27.1%下调为零。


有数据显示,2013年至2017年间,墨西哥进口原产自越南的鞋类商品金额以年均14%的速度增长,而同期,原产自中国的同类商品却以年均3%的速度下滑。有媒体预测越南将很快取代中国成为墨西哥鞋类产品的最大进口国。


风险提示


若新的关税政策正式实施,买方将在货物到港后被征收相比较之前更高的关税,墨西哥买方可能会以此为借口拖延付款。


对于即将出台的新政策,为避免买方以此为由拒收或拖延付款,建议外贸货代们在墨西哥买方下单前,提醒其货物到港后将有可能受新政策影响而被征收15%至30%的关税,并注明双方约定的付款条件将不受任何关税政策变化的影响。


新关税政策目前尚未正式宣布实施,建议向墨西哥出口的企业留意相关信息。


下面是一起国内比较典型的一起诈骗案件,各位外贸货代们可以仔细看看,借鉴下经验,以备不时之需。


现在的骗子可能比你还专业,熟练地利用各种漏洞来达到其赖账的目的,福步上有网友@chenke217分享了这样一个案例。

注意!诈骗、拒收货物、拖延货款、付款陷阱,你中过招吗?


特殊的付款方式


浙江省内某出口企业A参加了国内某大型交易会,并在交易会上碰到了来自阿尔及利亚的缝纫机买家B。


A和B沟通后,A判断出B应该是一个专业买家。双方对于产品、交易、价格的沟通均达成了一致,但卡在了付款方式上:


B要求付款方式为50%见单付款,50%托收;

A要求30%预付款,剩余尾款70%见提单副本付款。


双方就付款方式无法达成一致。最终,双方各让一步:


B支付20%的预付款,剩余尾款40%见单付款,40%DP AT SIGHT。单票货物货值金额约8万美元。


买家回复缓慢


交易会结束以后,A从广州回到了浙江,做PI并发邮件给买家确认,等待买家预付款。B也按照PI要求,如期支付了20% 即16000美元的预付款。一切都非常顺利,这看起来就是一笔再普通不过的贸易。


收到预付款后,A开始购买原材料,辅料,备货生产。货物装船后,没过多久A就拿到了提单。这时候,A扫描提单给B,邮件提示B可以付款了,付款以后好办理接下来的托收业务。


这时候,B开始先是消失了几天,迟迟没有回复。过了几天,B发邮件给A,说因为这段时间马上进入斋月,所以银行付款也很慢。他去了银行,银行都没时间给他办理汇款。


买家发来水单


就这样持续了一段时间,距货物离境已经有近二十天,距离到港也就十多天时间。双方一直沟通着中间款的问题。


过了两天B给了A一张水单(严格意义上应该叫付款申请单,同样有银行盖章),并告诉A,他已经付款了,但是由于斋月,银行到账时间可能会比平常延时一些,让A耐心等待。


A等了几天,中间款3.2万美元迟迟未到账。眼看着货物马上就要到港,如果再不办理托收,到时候货物就要滞港,滞港费滞箱费……A想想以往,阿尔及利亚的银行确实有时候办理汇款会比一般银行缓慢些。


于此同时,B也邮件催问A:中间款收到了么,货物马上就要到港了,你去银行办理托收了么?


货物即将到港,再不办理托收到时候就有可能时间不同。加上买家B不断催促,A心想:我趁这段时间办理了托收,等到银行收到提单的时候,差不多中间款也到了,买家不付款,也拿不了提单。这似乎是缓解当前紧急情况的不二选择,于是A匆匆去银行办理了托收。


又过了一段时间,果然3.2万美元到账了。B还特意问A,是不是已经收到了3.2万美元的“中间款”。A回复是的,B还信誓旦旦的说:尾款估计也要等一段时间才会到,现在银行付款实在是太慢了,然后给了A一张之前那样类似的水单。


然后,A就一直默默地等那笔所谓的“尾款”。


40%的陷阱


实际上,出口企业A根本没有收到中间款的3.2万美元。他收到的3.2万美元,其实是银行托收的部分!


来回顾下结算方式:20%预付款,40%见单付款,40%银行托收。


客户在银行办完托收后,银行提示买家付款赎单时,只要求买家支付40%的货款即可。买家B的精明之处,就在于其巧妙的设计:40%见单付款,40%银行托收。银行只要收到40%货款就放单,而出口企业A收到40%货款后,以为是中间款,容易放松对剩余40%的追收。等到反应过来,买家B已经销声匿迹。


案件启示


1. 现在的骗子,一定是专业领域的,因为如果不在行业内,通过沟通产品信息就容易轻易判断。而行业内的骗子,骗到货物后可以轻而易举的卖掉,然后消失,转战至另一地。所以,不要因为买家在产品上的专业性,而放松对于买家的警惕。


2. 对于特殊的结算方式,多问自己一句:为什么是这样的结算方式?

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