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因为与伊朗国航合作,这家企业收到13亿美金的巨额罚单!

TAG:伊朗物流 美国物流    时间:2019-04-17    点击:194

据泛珠三角物流网获悉,当地时间4月15日,德国慕尼黑的联合信贷银行(UniCredit Bank)因违反《国际紧急权力法》(International Emergency Powers Act,简称IEEPA),被罚款13亿美元!


因为涉嫌违反对伊朗制裁,美国司法部开出13亿美元大罚单。挨罚的是这家银行UniCredit Bank,总部位于慕尼黑,以HypoVereinsbank的名义运营。


UniCredit集团今天同意认罪,共谋违反国际紧急经济权力法案(IEEPA)并诈骗美国通过美国金融系统处理数亿美元的交易,为大规模杀伤性武器扩散的实体和受美国经济制裁的其他伊朗实体提供交易。

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据了解,联合信贷银行(UniCredit Bank)在过去10年里为被美国制裁的从事武器开发的伊朗企业处理3.93亿美元的款项。


在2007年1月至2011年12月期间,联合信贷银行代表伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)和IRISL旗下的几家公司处理了2000多笔付款,总额超过5亿美元。


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▲处罚通告

作为罚金总额的一部分,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)与以下三家联合信贷集团银行签署了总额6.11亿美元的单独协议:德国的联合信贷银行(UniCredit Bank AG)奥地利的联合信贷银行(UniCredit Bank Austria AG)意大利的联合信贷股份有限公司(UniCredit S.p.A.)


OFAC周一在一份声明中表示:“这些交易明显违反了针对大规模杀伤性武器扩散者、全球恐怖主义以及以下国家的同期制裁计划:缅甸、古巴、伊朗、利比亚、苏丹和叙利亚。”

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联邦调查局纽约外勤办公室主管助理,威廉.斯维尼(William F. Sweeny)说,“这起案件是一些机构错误地认为他们可以利用美国金融体系,掩盖他们的不法行为的一个典型例子。”


此外,联合信贷银行已与纽约州地方检察官办公室就违反纽约法律达成认罪协议,根据协议,该行将支付316,545,816(约3.17亿美元


该行还将分别向美联储(fed)和纽约金融服务管理局(New York State Department of Financial Services)支付1.577亿美元和4.05亿美元的罚款。

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该行及其欧洲分支机构承诺实施内部控制,以降低制裁相关风险,定期进行审计,并在整个公司范围内提供持续的制裁合规培训。


无独有偶,就在上周,英国渣打银行(Standard Chartered Bank)宣布,因违反美国多项制裁措施,该行将支付11亿美元的罚款。

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